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金陵药业: 半年报董事会决议公告

来源：证券之星 时间： 2023-08-18 16:26:25

证券代码：000919   证券简称：金陵药业   公告编号：2023-075

              金陵药业股份有限公司


(资料图)

            第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方

式发出。

效表决票 9 张。

规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

摘要》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023

年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年半年度报

告摘要》。

  公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了

独立意见，内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立

董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项

的独立意见》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司规章制度管理制度》。

  三、备查文件

  特此公告。

                     金陵药业股份有限公司董事会

                         二〇二三年八月十八日

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