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利用POS机为境外电诈集团洗钱，一家“金饰店”每天刷卡近百万元

来源：湖北日报 时间： 2023-06-01 15:09:13


(相关资料图)

湖北日报讯（通讯员王威、唐时杰）“一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。”武汉江岸警方从一条可疑线索入手，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。5月31日，江岸区公安分局通报，截至目前，该团伙组织者及骨干基本落网，共打掉6个层级，累计抓获并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽损113.6万元，带破案件300余起。

3月31日，武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联有大量POS机，每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析，其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。

4月1日，民警前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。随后，江岸警方成立由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组，对该案展开深挖。一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员不使用实名电话，平时联系均通过非法通讯软件进行，作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘POS机组’负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。

经过一个多月侦查追捕，一个涉及卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽，先后抓获并刑拘32名嫌疑人。

经查，主犯冯某今年26岁，湖北荆州籍。他交代，最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”，尝到甜头后，便组织老乡、亲朋好友组建团队，利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元。

目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，案件还在进一步办理中。

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