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全球快资讯丨皇氏集团: 第六届董事会第十五次会议决议公告

来源：证券之星 时间： 2023-04-05 17:31:55

证券代码：002329    证券简称：皇氏集团         公告编号：2023–033

          皇氏集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假


(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于

月 4 日以电话的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于取消公司 2023 年第二次临

时股东大会部分提案的议案》

            。

  公司于 2023 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对皇氏集团股份有限公

司的关注函》

     （公司部关注函〔2023〕第 177 号）

                         （以下简称“关注函”）

                                   ，由于关

注函涉及的相关事项尚需进一步落实，公司董事会决定取消公司 2023 年第二次

临时股东大会《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》，

该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司登载于 2023 年 4 月 6 日的《中国证券报》

                                   《证券时报》

                                        《上

海证券报》

    《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取

消 2023 年第二次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编

号：2023-036）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                                皇氏集团股份有限公司

                                  董   事   会

                                二〇二三年四月六日

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